สหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์ 15,000 ล้านจาก Prince Group เปิดโปงเครือข่ายทุนเทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โยงถึงหลายประเทศ
ป้ายกำกับ: ฟอกเงิน
“รังสิมันต์” จี้รัฐบาลเร่งปราบทุนเทาเชื่อมสแกมเมอร์ หวั่นยึดระบบการเงินไทย
รังสิมันต์ โรม แถลงเปิดโรดแมปติดตามเครือข่ายทุนเทาและสแกมเมอร์ที่อาจใช้กลไกการเงินยึดไทย พร้อมเรียกร้องให้ กลต., ธปท. และรัฐบาลประสาน MAS และหน่วยงานสากลเพื่อสอบสวน ปราบปราม และบังคับใช้ Travel Rule อ…
ทุนเทาสแกมเมอร์เขมร ยึดไทยโยงใย “ทักษิณ-ธรรมนัส-นฤมล”
โรม–วิโรจน์ เปิดโปงทุนเทาสแกมเมอร์เขมร แทรกการเมืองไทย พัวพันตลาดหุ้นและพลังงาน เสี่ยงกระทบเศรษฐกิจชาติ
ปิดด่านถาวร! ปานเทพ ฟาด กาสิโนเขมรรุกจันทรบุรี-ตราด แหล่งฟอกเงิน-ค้ามนุษย์ ชี้ภัยความมั่นคงของแท้
ปานเทพ เตือนโครงการ 'ทมอดาซิตี' สร้างกาสิโนใกล้ชายแดนจันทบุรี-ตราด ชี้เป็นแหล่งฟอกเงิน ค้ามนุษย์ เรียกร้องปิดด่านถาวร ทันที
จับแก๊งไซเบอร์ไทย-ต่างชาติ หลอกบริษัทญี่ปุ่น โชคดีอายัดทัน ได้คืน 215 ล้าน
ตำรวจไซเบอร์จับแก๊งไทย-แอฟริกัน หลอกบริษัทญี่ปุ่นโอนเงิน อายัดทัน 215 ล้านบาท
เมื่อธนาคารกลายเป็นสะพานสู่บัญชีม้า
เปิดโปงเครือข่ายภายในธนาคารช่วยชาวจีนเปิดบัญชีม้า ฟอกเงินผ่านระบบการเงินไทย เสียหายร้ายแรง พร้อมเสียงเตือนจากสังคมสู่หน่วยงานกำกับ
บอร์ด กคพ. รับ “ฮั้วเลือก สว.2567” เป็นคดีพิเศษ ฐานฟอกเงิน
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ […]
“เคนโด้-อี้” แฉรถอัลพาร์ดที่ยึดมาไม่ใช่ของ “สามารถ”
“เคนโด้-อี้” เปิดหลักฐานใหม่ จี้ดีเอสไอ สอบ “สามารถ” โย […]
“สามารถ” ยังปิดปากเงียบ ดีเอสไอคุมตัวขึ้นเครื่องสอบต่อ กทม.
“สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” ยังปิดปากเงียบ! ไม่ให้สัมภาษณ์ […]