ปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เชื่อมโยง เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เบน สมิธ พบการฟอกเงินและไฮบริดสแกมผ่านธุรกรรมซับซ้อนในหลายประเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจากขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ครอบคลุมทั้ง เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และเครือข่ายของ เบน สมิธ รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท หลังตรวจพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีฐานปฏิบัติการสำคัญอยู่ในกัมพูชา และมีโครงข่ายธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมากในหลายประเทศ

ปปง.ขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ พบเส้นทางเงินโยงธุรกรรมต้องสงสัย

ปปง.เปิดเผยว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดใช้รูปแบบ “ไฮบริดสแกม” ซึ่งเป็นการหลอกลวงหลายขั้นตอน เพื่อให้เหยื่อโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารที่เตรียมไว้ ก่อนเคลื่อนย้ายเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เพื่อตัดรอยการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินจำนวนมากถูกโอนผ่านนิติบุคคลที่ใช้บังหน้าเพื่อปกปิดความเชื่อมโยงที่แท้จริง

จากการสืบสวนเชื่อมโยงโครงข่ายการเงิน พบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายรายการ มีตั้งแต่ที่ดิน เงินสด เครื่องประดับ ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม มูลค่ารวมในส่วนแรกประมาณ 373 ล้านบาท ซึ่งมาจากกลุ่มของ เฉิน จื้อ และเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ

ก๊ก อาน ถูกชี้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการในกัมพูชา

เจ้าหน้าที่ขยายผลคดีหลอกลวงออนไลน์ก่อนหน้านี้ จนนำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมของ ก๊ก อาน บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้บงการสำคัญในองค์กรสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยพบว่ามีศูนย์ปฏิบัติการหลายแห่งในกัมพูชา เช่น อาคาร 25 ชั้น อาคาร 18 ชั้น อาคาร Hiso และอาคาร Crown Casino ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายฉ้อโกงและฟอกเงิน

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในส่วนของ ก๊ก อาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 467 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นที่พักพิงของเครือข่ายและเป็นจุดกระจายงานหลอกลวงไปยังประเทศต่าง ๆ

เครือข่ายแตงไทย–ยิม เลียก–เบน สมิธ โยงธุรกรรมซับซ้อนนานาชาติ

นอกจากนี้ ปปง.ยังมีคำสั่งอายัดทรัพย์ของ น.ส.แตงไทย ซึ่งการตรวจสอบพบว่าเชื่อมโยงไปยัง ยิม เลียก ผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา โดยพบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลักษณะมีการถือครองทรัพย์สินแทนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

การสืบสวนยังนำไปสู่การตรวจพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ เบน สมิธ ผู้ต้องสงสัยในคดีหลอกลวงประชาชน โดยธุรกรรมการโอนเงินมีความซับซ้อนสูง ใช้บริษัทหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำพรางการถือครองทรัพย์สินและสร้างชั้นบังหน้าให้ตรวจสอบยาก มูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี้รวมประมาณ 9,279 ล้านบาท